Arde Justiție publicată actualizată acum 7 h

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut în dosarul evaziunii cu motorină

Gabriel Daraban, care și-a dat demisia pe 12 noiembrie din funcția de director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT în dosarul unei grupări suspectate de evaziune fiscală în circuitul comercializării motorinei. Ancheta, în care a fost reținut și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, a inclus 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov și vizează constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri și alte fapte.

Pe scurt

  • Gabriel Daraban a demisionat pe 12 noiembrie din funcția de director comercial al Oil Terminal și a fost reținut de DIICOT pentru că ar face parte dintr-o grupare de evaziune cu motorină.
  • În dosar a fost reținut și omul de afaceri din domeniul petrolier Gheorghe Chealfă.
  • Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
  • Ancheta vizează constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele fapte în formă…
  • DIICOT arată că ancheta privește eludarea obligațiilor fiscale privind plata TVA și a accizelor; probele nu au indicat proveniența motorinei din distribuitori din Federația Rusă.
Etichete: DIICOT Gabriel Daraban evaziune fiscală Oil Terminal motorină percheziții Constanța ANAF Bacău Gheorghe Chealfă

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă