Patru români suspectați că au fraudat fiscul britanic cu 1,7 milioane de lire
Patru cetățeni români sunt anchetați pentru că ar fi accesat ilegal platforma HM Revenue & Customs și ar fi solicitat rambursări de TVA de aproape 1,7 milioane de lire sterline. Percheziții au avut loc joi la adrese din șase județe din România, iar ancheta britanică arată că din aproape 90 de cereri frauduloase o treime au fost plătite. Suspecții sunt acuzați de acces ilegal la sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani.
Pe scurt
- Anchetatorii britanici susțin că gruparea a accesat de la distanță platforma HM Revenue & Customs folosind datele unor contabili englezi.
- Au fost depuse aproape 90 de solicitări frauduloase de rambursare TVA, dintre care aproximativ o treime au fost aprobate şi achitate.
- Prejudiciul depăşeşte 1,7 milioane de lire sterline, potrivit autorităților britanice.
- Percheziții în România au avut loc în Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov la domiciliile suspecților și la adresele unor firme.
- Cei patru ridicați pentru audieri sunt cercetați pentru acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
Etichete:
subiect: TVA
loc: Regatul Unit
subiect: evaziune fiscală
organizație: HM Revenue & Customs
subiect: fraudă informatică
subiect: spălare de bani
persoană: Cristian Bîră
persoană: Simon Grunwell
Urmărește Știri pe foc pe Facebook
Știrile importante ale zilei, rezumate în câteva rânduri, direct în feed. Fără clickbait, cu sursele indicate.
Urmărește pagina