În flăcări Justiție publicată actualizată acum 12 min

46 de percheziții în București și cinci județe într-un dosar de evaziune cu carburanți

Polițiști și procurori DIICOT au efectuat, joi 12 noiembrie, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare de licitații și abuz în serviciu. Ancheta vizează facturi nereale pentru produse petroliere, credite obținute prin programe guvernamentale și nereguli vamale, cu un prejudiciu estimat la zeci de milioane de lei.

Pe scurt

  • 46 de mandate de percheziție au fost puse în aplicare pe 12 noiembrie în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
  • Anchetatorii vorbesc despre peste 340 de facturi înregistrate între decembrie 2023 și august 2025, în valoare de peste 208 milioane de lei, și un prejudiciu TVA estimat la circa 33,3 milioane de lei.
  • Prin interpuneri și firme în insolvență ar fi fost emise facturi pentru livrări nereale în comerțul cu motorină; ancheta arată și prejudicii legate de accize și folosirea ordiniilor de plată în…
  • Prin şapte firme, în programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, ar fi fost obținute pe nedrept peste 41 milioane de lei prin 12 contracte de credit; alte credite comerciale ar fi produs o pagubă de…
  • Sunt cercetați și inspectori vamali și persoane dintr-un operator de depozitare pentru declarații vamale care ar fi permis amânarea nelegală a obligațiilor fiscale; dobânzile și penalitățile…
Etichete: DIICOT evaziune fiscală Direcția Generală de Poliție a Municipiului București motorină IMM INVEST accize

Surse (4)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă