Percheziții în șase județe în ancheta comună România–Regatul Unit pentru accesarea sistemelor HMRC
Procurori și polițiști români și britanici au percheziționat joi 21 de adrese din şase judeţe într-o anchetă comună privind accesarea fără drept a platformei fiscale HMRC și rambursări frauduloase de TVA. Ancheta JIT, cu sprijinul EUROJUST și 20 de ofițeri britanici, investighează cereri frauduloase depuse între 12.01.2024–18.02.2026 și 21.10.2025–01.02.2026; prejudiciul efectiv plătit este de circa 1,706 milioane lire sterline.
Pe scurt
- Percheziţii la 21 de adrese din judeţele Argeş, Dolj, Ilfov, Dâmboviţa, Bihor şi Vaslui, în cadrul unei echipe comune de anchetă România–Regatul Unit.
- Procurorii reţin că, în perioada 12.01.2024–18.02.2026, au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare TVA; 30 au fost aprobate şi au produs 1.662.292,99 lire sterline prejudiciu efectiv.
- O altă serie, în perioada 21.10.2025–01.02.2026, a cuprins 84 de cereri frauduloase; 16 au fost achitate, generând 43.745,32 lire sterline prejudiciu efectiv.
- Prejudiciul efectiv total comunicat este de 1.706.038,31 lire sterline; cereri neplătite în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline rămân în faza tentativei.
- Ancheta vizează infracţiuni de acces ilegal la sistem informatic, fraudă informatică şi spălare de bani; se caută probe şi bunuri pentru recuperarea prejudiciului
Etichete:
organizație: HMRC
subiect: fraudă informatică
organizație: Parchetul General
organizație: Eurojust
subiect: rambursare TVA
subiect: percheziții
Urmărește Știri pe foc pe Facebook
Știrile importante ale zilei, rezumate în câteva rânduri, direct în feed. Fără clickbait, cu sursele indicate.
Urmărește pagina