Cenușă Justiție publicată actualizată acum 3 zile

Percheziții în șase județe, inclusiv Bihor, într-un dosar de fraudă la HMRC cu peste 1,7 milioane de lire

Poliția Română și Parchetul General efectuează percheziții în Bihor și alte cinci județe într-o anchetă privind accesarea neautorizată a platformei HMRC și depunerea unor cereri frauduloase de rambursare TVA. Ancheta, derulată în colaborare cu autoritățile din Regatul Unit și Eurojust, vizează 21 de mandate de percheziție și patru mandate de aducere pentru fapte de acces ilegal la sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani. Prejudiciul efectiv calculat este de 1.706.038 lire sterline, iar cererile frauduloase rămase neplătite depășesc 1,73 milioane de lire.

Pe scurt

  • Sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere în județele Bihor, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov.
  • Perioada investigată este 12.01.2024–18.02.2026; suspecții ar fi accesat fără drept platforma HMRC și ar fi modificat coordonatele bancare pentru rambursări TVA.
  • În prima serie au fost depuse 89 de cereri frauduloase; 30 au fost aprobate și achitate, provocând un prejudiciu de peste 1,66 milioane de lire sterline.
  • O a doua serie (octombrie 2025–februarie 2026) cu 84 de cereri a generat 16 plăți de aproape 44.000 de lire; alte cereri rămân neplătite.
  • Investigația se desfășoară în colaborare cu 20 anchetatori britanici, într-o echipă comună de investigație cu sprijinul Eurojust.
Etichete: percheziții fraudă informatică TVA HMRC Poliția Română Județul Bihor Parchetul General prejudiciu Oradea

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă