Mocnește Justiție publicată actualizată acum 2 zile

Percheziții în șase județe, inclusiv Murgeni, într-un dosar de fraudă a platformei HMRC din Marea Britanie

Poliția română a efectuat 21 de percheziții domiciliare în șase județe (Vaslui, Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Ilfov) în ancheta unei rețele care ar fi accesat ilegal platforma HMRC din Regatul Unit și ar fi obținut peste 2.012.510 lire sterline. Cercetările se desfășoară într-o Echipă Comună de Anchetă România–Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust și cu participarea unor ofițeri britanici; s-au identificat zeci de cereri frauduloase de rambursare a TVA și conturi bancare folosite pentru a direcționa sumele.

Pe scurt

  • Au fost puse în aplicare 21 de mandate de percheziție în 6 județe: Vaslui (inclusiv Murgeni), Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița și Ilfov.
  • Prejudiciul total raportat în cauză este de 2.012.510 lire sterline, din care 1.662.292,99 lire rezultate din 30 de cereri de rambursare a TVA plătite.
  • Anchetatorii susțin că au fost formulate 89+84 cereri frauduloase de rambursare a TVA pe platforma HMRC; din acestea, 46 au fost achitate în conturi controlate de suspecți.
  • Cercetările au fost desfășurate între 12.01.2024–18.02.2026 și 21.10.2025–01.02.2026, iar ancheta implică o Echipă Comună de Anchetă între autoritățile din România și Regatul Unit, cu sprijin…
  • Metoda reclamă acces neautorizat la platforma HMRC, modificarea datelor conturilor bancare în cererile de rambursare şi folosirea conturilor puse la dispoziţie pentru a încasa sume
Etichete: fraudă HMRC Regatul Unit percheziții Murgeni Vaslui rambursare TVA Eurojust

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă