Cenușă Justiție publicată actualizată acum 3 zile

Procurori efectuează percheziții pentru fraudă de peste 1,7 milioane de lire la HMRC

Procurorii români au efectuat pe 12 noiembrie 21 de percheziții în şase judeţe într-un dosar privind accesul ilegal la platforma HMRC şi rambursări frauduloase de TVA şi impozit, cu un prejudiciu efectiv estimat la 1.706.038,31 lire sterline. Ancheta, coordonată cu autorităţile judiciare din Regatul Unit şi cu sprijinul EUROJUST, vizează infracţiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică şi spălare de bani; în operaţiune au participat şi 20 de ofiţeri britanici.

Pe scurt

  • Pe 12 noiembrie procurorii au pus în executare 21 de mandate de percheziţie la persoane fizice şi juridice din Argeş, Dolj, Ilfov, Dâmboviţa, Bihor şi Vaslui.
  • Ancheta vizează accesul ilegal la platforma HMRC şi depunerea a 89 de cereri frauduloase (ianuarie 2024–februarie 2026), dintre care 30 au fost aprobate, provocând un prejudiciu de ~1,66 milioane de…
  • O a doua serie (octombrie 2025–februarie 2026) cu 84 de cereri a generat 16 platăti de 43.745,32 lire; în total prejudiciul efectiv este de 1.706.038,31 lire sterline.
  • În dosar sunt cercetate faptele de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică în formă continuată şi spălare de bani; ancheta se desfăşoară în echipă comună cu autorităţile din Regatul…
  • Percheziţiile au scopul identificării probelor şi identificării bunurilor asupra cărora pot fi instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului; în operaţiune au participat şi 20 de…
Etichete: HMRC fraudă informatică spălarea banilor Inspectoratul General al Poliției Române Eurojust Ilfov Argeș Dolj

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă