Mocnește Justiție publicată actualizată acum 1 zi

46 de percheziții într-un dosar DIICOT privind finanțări IMM INVEST și fraude cu produse petroliere

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut, joi 12 noiembrie, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-un dosar care vizează constituire de grup infracțional, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune și abuz în serviciu. Ancheta surprinde facturi fictive de peste 208 milioane de lei, prejudicii estimate pentru TVA și accize și posibile implicări ale unor funcționari fiscali și angajați bancari în obținerea de credite garantate prin IMM INVEST.

Pe scurt

  • Au fost puse în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
  • În contabilitatea unei societăți au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane lei; prejudiciul estimat pentru TVA este ~33,3 milioane lei.
  • Anchetatorii estimă prejudicii suplimentare: aproximativ 1,218 milioane lei pentru accize și circa 2,2 milioane lei pentru operațiuni care simulau plata accizelor.
  • Prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS ar fi fost obținute pe nedrept peste 41 de milioane lei, prin 12 contracte de credit; în mecanism au fost implicați angajați ai unei bănci.
  • Se investighează și credite comerciale fără garanție de stat (august 2024–mai 2025) cu pagubă estimată la ~2,45 milioane lei și posibila implicare a unui funcționar cu atribuții de conducere din…
Etichete: fraudă fiscală DIICOT IMM INVEST produse petroliere percheziții București bancă

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă