ANAF: opt firme din construcţii au provocat un prejudiciu de peste 100 milioane lei
ANAF anunţă că, după finalizarea verificărilor, a identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei cauzat de un grup de opt societăţi din domeniul materialelor de construcţii controlate de aceleaşi persoane. Firmele au facturat şi refacturat servicii şi materiale fără corespondent real, obţinând rambursări şi compensări de TVA de peste 26 de milioane de lei. Dosarul, în care se conturează fapte susceptibile de evaziune fiscală, delapidare şi spălare a banilor, a fost transmis organelor de urmărire penală.
Pe scurt
- ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a finalizat verificările şi semnalează un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei.
- Opt societăţi din construcţii, controlate în fapt de aceleaşi persoane, au facturat şi refacturat operaţiuni fără corespondent real pentru a obţine rambursări/compensări de TVA de peste 26 milioane…
- Prejudiciul fiscal identificat depăşeşte 81 milioane lei (TVA, impozit pe profit, reţineri la sursă, contribuţii salariale); alte fapte au generat prejudicii suplimentare de peste 19 milioane lei.
- Investigaţiile au evidenţiat şi un mecanism de delapidare prin cesionarea unor creanţe artificiale la valori subevaluate în beneficiul unor persoane fizice.
- Documentaţia şi materialul probator au fost transmise instituţiilor de urmărire penală; aceleaşi entităţi sunt cercetate şi pentru alte fapte
Etichete:
organizație: Agenția Națională de Administrare Fiscală
subiect: evaziune fiscală
subiect: TVA
subiect: delapidare
subiect: spălare a banilor
subiect: construcții
Urmărește Știri pe foc pe Facebook
Știrile importante ale zilei, rezumate în câteva rânduri, direct în feed. Fără clickbait, cu sursele indicate.
Urmărește pagina