Mocnește Economie publicată actualizată acum 1 zi

ANAF a identificat un prejudiciu de peste 100 milioane de lei într-un caz complex de fraudă fiscală

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au finalizat verificările într-un caz de fraudă fiscală care vizează opt societăţi controlate de acelaşi grup şi 12 persoane fizice, identificând un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei. Mecanismul investigat a implicat facturări şi refacturări fictive şi rambursări nejustificate de TVA de peste 26 milioane de lei; documentaţia a fost transmisă organelor de urmărire penală.

Pe scurt

  • DGAF a identificat un prejudiciu fiscal de peste 81 milioane de lei şi un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, totalizând peste 100 milioane de lei.
  • Mecanismul presupunea facturare şi refacturare de servicii, mărfuri şi materiale de construcţii fără corespondent în operaţiuni reale, generând deduceri de TVA nejustificate și rambursări de peste…
  • În anchetă sunt implicate opt persoane juridice şi 12 persoane fizice; s-au constatat posibile fapte de evaziune fiscală, delapidare şi spălare a banilor.
  • DGAF a transmis documentaţia şi materialul probator organelor de urmărire penală competente pentru valorificare conform legii.
  • Verificările au evidenţiat şi un mecanism de delapidare prin cesionarea de creanţe artificiale la valori subevaluate în beneficiul unor persoane fizice
Etichete: Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Antifraudă Fiscală fraudă fiscală evaziune fiscală TVA delapidare spălare a banilor

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă