ANAF semnalează o schemă de fraudă fiscală cu peste 100 milioane lei prejudiciu
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au finalizat verificările într-un mecanism de fraudare care ar fi implicat opt firme și 12 persoane fizice, cu un prejudiciu total identificat de peste 100 milioane lei. Circuitul tranzacțional fictiv ar fi permis deduceri și rambursări de TVA de peste 26 milioane lei; documentația a fost transmisă organelor de urmărire penală.
Pe scurt
- ANAF: mecanism complex implicând opt societăți comerciale și 12 persoane fizice, transmis organelor de urmărire penală.
- Prejudiciul fiscal stabilit de inspectorii antifraudă depășește 81 milioane lei, la care se adaugă peste 19 milioane lei legate de delapidare și spălare a banilor.
- Rambursări și compensări de TVA de peste 26 milioane lei ar fi fost obținute prin facturare și refacturare de operațiuni inexistente.
- Grupul ar fi creat creanţe artificiale cesionate la valori subevaluate, prejudiciind şi partenerii de bună-credinţă.
- ANAF avertizează cumpărătorii de locuinţe asupra riscurilor plăţii în avans fără garanţii și anunță continuarea acțiunilor antifraudă.
Etichete:
organizație: ANAF
organizație: Direcția Generală Antifraudă Fiscală
subiect: evaziune fiscală
subiect: fraudă fiscală
subiect: TVA
subiect: spălare a banilor
subiect: prejudiciu
subiect: societăți comerciale
Urmărește Știri pe foc pe Facebook
Știrile importante ale zilei, rezumate în câteva rânduri, direct în feed. Fără clickbait, cu sursele indicate.
Urmărește pagina