Mocnește Justiție publicată actualizată acum 1 zi

DIICOT face 46 percheziţii în dosar de evaziune cu motorină; vizaţi funcţionari vamali, ANAF Bacău, directori Oil Terminal şi angajaţi CEC Bank

Procurori DIICOT şi poliţişti efectuează joi 46 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov într-o anchetă privind o grupare care a organizat evaziune fiscală cu motorină şi alte infracţiuni. În vizor sunt şeful Biroului Vamal Constanţa, inspectori vamali, şeful inspecţiei fiscale ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi angajaţi ai CEC Bank; prejudiciile estimate depăşesc 33 milioane lei TVA şi alte sume pentru accize şi credite frauduloase.

Pe scurt

  • DIICOT şi Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate au făcut 46 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov.
  • Sunt vizate persoane din vămi (şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali), conducerea inspecţiei fiscale ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi angajaţi CEC Bank.
  • Anchetatorii urmăresc constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor şi abuz în serviciu.
  • În perioada decembrie 2023–august 2025 au fost înregistrate peste 340 de facturi în valoare de peste 208 milioane lei; prejudiciul TVA aferent este estimat la circa 33.300.000 lei.
  • Alte componente ale anchetei vizează diminuarea accizelor şi obţinerea de finanţări IMM INVEST folosing documente false, cu fonduri obţinute de peste 41.000.000 lei.
Etichete: evaziune fiscală DIICOT ANAF Bacău Biroul Vamal Constanța Oil Terminal Constanța CEC Bank motorină percheziții

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă