Arde Justiție publicată actualizată acum 7 h

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut în dosarul evaziunii cu motorină

Gabriel Daraban, care a demisionat pe 12 noiembrie din funcția de director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de procurorii DIICOT în ancheta privind o grupare suspectată de evaziune fiscală în comerţul cu motorină. În dosar a fost reținut și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, iar anchetatorii au făcut 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. DIICOT arată că ancheta vizează eludarea TVA și a accizelor și precizează că, până acum, nu există probe că motorina ar fi provenit din distribuitori din Rusia.

Pe scurt

  • Gabriel Daraban, demisionar din funcția de director comercial al Oil Terminal la 12 noiembrie, a fost reținut de DIICOT pentru participare la o grupare de evaziune fiscală.
  • În dosar a fost reținut şi omul de afaceri din domeniul petrolier Gheorghe Chealfă.
  • Procurorii şi poliţiştii au efectuat 46 de percheziţii în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
  • Ancheta, începută în 2023 de patru persoane care au creat gruparea, vizează constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare de…
  • DIICOT precizează că probele administrate până în prezent nu indică provenienţa motorinei din distribuitori din Federația Rusă; ancheta urmărește eludarea TVA şi a accizelor.
Etichete: DIICOT Gabriel Daraban Oil Terminal evaziune fiscală motorină Gheorghe Chealfă Biroul Vamal Constanța ANAF Bacău CEC Bank

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă