Mocnește Justiție publicată actualizată acum 2 zile

Patru persoane reținute în ancheta comună România–Marea Britanie pentru fraudă la Fiscul britanic

Procurorii și polițiștii din România, împreună cu autorități din Marea Britanie, au efectuat percheziții la 21 de adrese din şase judeţe într-o anchetă privind accesarea fără drept a sistemelor HMRC și cereri frauduloase de rambursare. Patru persoane au fost reținute și urmează a fi prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Prejudiciul efectiv stabilit este de 1.706.038,31 lire sterline; ancheta a beneficiat de sprijinul EUROJUST și al DIICDE din România.

Pe scurt

  • Percheziţii la 21 de adrese din şase judeţe desfăşurate joi dimineaţa într-o anchetă comună România–Marea Britanie.
  • Patru persoane au fost reținute; procurorii Secţiei de urmărire penală a PICCJ vor cere arestarea preventivă la Tribunalul Bucureşti.
  • Cercetarea vizează accesarea fără drept a sistemelor informatice ale HMRC şi formularea de cereri frauduloase de rambursare a TVA şi impozit pe venit.
  • Prejudiciul efectiv stabilit prin rambursările frauduloase este de 1.706.038,31 lire sterline.
  • Ancheta este realizată cu sprijinul EUROJUST şi al Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR
Etichete: Marea Britanie HMRC fraudă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție accesare fără drept a sistemelor informatice Eurojust Direcția de Investigare a Criminalității Economice

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă