În flăcări Justiție publicată actualizată acum 3 h

Percheziții în șase județe, inclusiv Argeș, într-un dosar de fraude informatice și spălare de bani

Pe 12 noiembrie polițiștii DIICOT/DIICEm? (Direcția de Investigare a Criminalității Economice din IGPR) efectuează 21 de percheziții domiciliare și patru mandate de aducere în șase județe, într-un dosar privind fraude informatice și spălarea banilor. Ancheta, comună România–Regatul Unit în cadrul unui JIT cu sprijin EUROJUST, vizează cereri frauduloase de rambursare TVA și modificări de conturi bancare; prejudiciul efectiv plătit depășește 1,7 milioane de lire sterline.

Pe scurt

  • Percheziții și mandate de aducere puse în aplicare pe 12 noiembrie în Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov; 21 de percheziții domiciliare și patru mandate de aducere.
  • Ancheta este coordonată de procurorul de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și desfășurată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din IGPR.
  • Suspecții ar fi accesat fără drept platforma HMRC și ar fi formulat cereri frauduloase de rambursare TVA; 30 de cereri au fost plătite, prejudiciul efectiv fiind 1.662.292,99 lire sterline, plus…
  • Investigațiile acoperă două perioade: ianuarie 2024–februarie 2026 (89 de cereri, 30 plătite) și octombrie 2025–februarie 2026 (84 de cereri, 16 plătite), cu cereri suplimentare neplătite în valoare…
  • Operațiunea este realizată într-un Joint Investigation Team între autoritățile din România și Regatul Unit, cu participarea a aproximativ 20 de ofițeri britanici și sprijin EUROJUST.
Etichete: fraudă spălare de bani IGPR Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție HMRC cereri de rambursare TVA Județul Argeș Eurojust

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă