Mocnește Justiție publicată actualizată acum 1 zi

Percheziții în șase județe, inclusiv Dolj, într-un dosar de fraudă informatică cu peste 1,7 milioane de lire sterline prejudiciu

Polițiștii fac 21 de percheziții domiciliare și patru mandate de aducere, joi 12 noiembrie 2026, în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, într-o anchetă privind accesul ilegal la sistemele fiscale britanice și cereri frauduloase de rambursare TVA. Ancheta, coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă ICCJ, face parte dintr‑o echipă comună de anchetă cu autoritățile din Regatul Unit și EUROJUST; prejudiciul efectiv este de 1.706.038,31 lire sterline.

Pe scurt

  • 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere puse în aplicare în șase județe la 12 noiembrie 2026.
  • Ancheta vizează acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani cu privire la platforma HMRC din Regatul Unit.
  • Au fost identificate 89 de cereri frauduloase de rambursare TVA în perioada 12.01.2024–18.02.2026; 30 au fost plătite, prejudiciul 1.662.292,99 lire sterline.
  • Alte serii de cereri (84) din octombrie 2025–februarie 2026 au generat 16 plăți de 43.745,32 lire; prejudiciul efectiv total raportat este 1.706.038,31 lire sterline.
  • Ancheta se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă între autoritățile române și britanice, cu sprijin EUROJUST și participarea unor ofițeri britanici
Etichete: fraudă TVA percheziții domiciliare HMRC Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție IGPR Dolj Eurojust

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă