În flăcări Justiție publicată actualizată acum 1 h

Sechestru pe 111 imobile şi 114,9 milioane de lei în dosar care vizează directori de la Oil Terminal, Vama Constanţa şi ANAF

Procurorii DIICOT anchetează 43 de persoane, sub control judiciar, într-un dosar de evaziune fiscală, deturnare a licitaţiilor şi abuz în serviciu, vizând directori de la Oil Terminal, şeful Vămii Constanţa şi un şef din ANAF Bacău. Ancheta, în urma a 46 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov, a dus la instituirea sechestrului asigurător pe 111 imobile şi pe sume din conturi până la 114,9 milioane de lei; prejudiciul total depăşeşte 100 de milioane de lei.

Pe scurt

  • DIICOT a dispus sechestrul asupra a 111 construcţii şi terenuri şi asupra sumelor din conturi până la 114,9 milioane de lei.
  • 46 de percheziţii au avut loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov; 43 de persoane sunt anchetate sub control judiciar.
  • Inculpările includ constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu.
  • Anchetatorii susţin că mecanismul a implicat interpunerea unei firme în insolvenţă pentru facturi nereale; prejudiciul estimat pentru componenta TVA este de circa 33,3 milioane de lei.
  • Alte practici identificate ar fi inclus evidenţiere parţială a operaţiunilor pentru a plăti accize mai mici; prejudiciul din accize şi TVA pentru o componentă este de peste 4,5 milioane de lei.
Etichete: Oil Terminal DIICOT Vama Constanța evaziune fiscală ANAF Bacău Constanța sechestru București

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă