Vama Constanța

11 știri, prima pe 12 nov

DIICOT: fostul director Oil Terminal Gabriel Daraban şi omul de afaceri Gheorghe Chealfă plasaţi sub control judiciar după percheziţii în dosarul fraudei cu motorină

Justiție 5 surse

DIICOT a efectuat 46 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov într-un dosar de fraudă cu motorină. Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, şi omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost reţinuţi iniţial, iar procurorii au revenit şi i-au plasat sub control judiciar; ancheta vizează evaziune fiscală, amânarea plăţii TVA şi accizelor şi obţinerea ilegală de credite.

Surse: G4Media Canal Sud Gazeta de Sud Mediafax +1 DIICOT Gabriel Daraban Gheorghe Chealfă

DIICOT: 46 de percheziții în dosar de evaziune fiscală cu motorină, în București și cinci județe

Justiție 3 surse

Procurorii DIICOT au desfășurat joi, 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-un dosar care vizează un grup infracțional organizat suspectat de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare de licitații și abuz în serviciu. Ancheta urmărește scheme cu firme interpuși, peste 340 de facturi fictive de peste 208 milioane de lei și prejudicii la TVA estimate la circa 33,3 milioane de lei; sunt verificate și fraudarea unor regimuri vamale și credite obținute prin programe garantate de stat.

Surse: Canal Sud Mediafax CTnews DIICOT evaziune fiscală motorină