Mocnește Justiție publicată actualizată acum 1 zi

Percheziții DIICOT la Oil Terminal și Vama Constanța în dosar de evaziune cu motorină și fraude IMM INVEST

Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat joi, 12 noiembrie, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-un dosar care vizează un grup infracțional pentru evaziune fiscală cu produse petroliere, fraude cu credite garantate de stat, trucarea unor licitații și abuz în serviciu. Perchezițiile au vizat inclusiv compania de stat Oil Terminal și Vama Constanța; una dintre persoanele implicate este Gabriel Daraban, director comercial la Oil Terminal, care a demisionat înainte de descinderi.

Pe scurt

  • DIICOT și polițiștii au efectuat 46 de percheziții domiciliare pe 12 noiembrie în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
  • Anchetarea vizează constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală cu produse petroliere, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, trucarea licitațiilor și abuz în serviciu.
  • Descinderile au avut loc inclusiv la Oil Terminal și la Vama Constanța; este vizat Gabriel Daraban, director comercial al Oil Terminal, care și-ar fi dat demisia cu o zi înainte de percheziții.
  • Anchetatorii au identificat peste 340 de facturi între decembrie 2023 și august 2025, în valoare de peste 208 milioane lei, cu un prejudiciu de TVA estimat la circa 33,3 milioane lei.
  • Fraudarea fondurilor garantate de stat implică obținerea a 12 contracte de credit IMM INVEST/IMM INVEST PLUS de peste 41 milioane lei, cu sprijin intern din instituții bancare.
Etichete: DIICOT evaziune fiscală Oil Terminal Gabriel Daraban Vama Constanța IMM INVEST motorină Portul Constanța CEC Bank

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă