Mocnește Justiție publicată actualizată acum 1 zi

Percheziții DIICOT în dosar de evaziune cu motorină: vizate persoane din ANAF, Vamă, Oil Terminal și CEC Bank

DIICOT efectuează 46 de percheziții, joi, în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar de constituire de grup infracțional organizat și evaziune fiscală legate de tranzacții cu motorină. Ancheta vizează printre alții șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, șeful Vămii Constanța, vameși, directori din Oil Terminal și funcționari CEC Bank; prejudiciul estimat pentru TVA și accize depășește 34 de milioane de lei, potrivit comunicatului DIICOT.

Pe scurt

  • DIICOT şi structuri de poliţie au pus în aplicare 46 de mandate de percheziţie în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov.
  • Ancheta vizează constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare licitaţii şi abuz în serviciu.
  • Sunt vizaţi şeful inspecţiei fiscale ANAF Bacău, şeful Vămii Constanţa, vameşi, directori din Oil Terminal şi funcţionari CEC Bank, conform relatărilor citate de publicaţie.
  • În perioada decembrie 2023–august 2025 au fost înregistrate peste 340 de facturi în valoare de peste 208 milioane lei; prejudiciul estimat pentru TVA este de circa 33.300.000 lei.
  • Ancheta indică şi diminuarea accizelor şi TVA prin evidenţieri parţiale şi utilizarea unor firme interpuse în insolvenţă; pierderile suplimentare pentru accize şi TVA sunt de peste 5.900.000 lei…
Etichete: DIICOT evaziune fiscală ANAF Bacău Vama Constanța Oil Terminal CEC Bank facturi fictive accize

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă