Arde Justiție publicată actualizată acum 22 h

Percheziții DIICOT la Vama Constanța într-un dosar de evaziune cu motorină și fraude IMM INVEST

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la sediile mai multor societăți și persoane, inclusiv la Vama Constanța, într-o anchetă privind un grup infracțional care ar fi produs un prejudiciu de zeci de milioane de lei prin evaziune cu motorină și fraude legate de programele IMM INVEST. Cercetările vizează constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare de licitații și abuz în serviciu; urmăriții vor fi duși la audieri la sediul central al DIICOT.

Pe scurt

  • DIICOT a descins joi la sediile mai multor societăți și persoane în dosarul cu prejudiciu estimat de zeci de milioane de lei.
  • Ancheta vizează constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
  • Între decembrie 2023 și august 2025 au fost înregistrate peste 340 de facturi în valoare totală de peste 208 milioane de lei; prejudiciul din TVA este estimat la circa 33,3 milioane de lei.
  • Prin șapte firme au fost obținute 12 contracte de credit IMM INVEST/IMM INVEST PLUS în valoare de peste 41 milioane de lei, cu sprijin intern al unor angajați și membri ai comitetelor de credit.
  • Anchetatorii acuză și reducerea artificială a accizelor și TVA prin declararea parțială a cantităților eliberate și folosirea de ordine de plată fictive, cu pagube suplimentare estimate la milioane…
Etichete: DIICOT evaziune fiscală Vama Constanța IMM INVEST motorină Oil Terminal Gabriel Daraban

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă