Mocnește Justiție publicată actualizată acum 1 zi

Percheziţii în şase judeţe după fraude de peste 2 milioane de lire pe platforma HMRC; anchetă comună România-Regatul Unit

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din IGPR au executat 21 de mandate de percheziţie şi 4 mandate de aducere în judeţele Vaslui, Dolj, Bihor, Argeş, Dâmboviţa şi Ilfov într-o cauză de acces ilegal la sistem informatic, fraudă informatică şi spălare de bani. Ancheta a fost constituită ca Echipă Comună de Anchetă cu autorităţile din Regatul Unit, cu sprijin EUROJUST şi ofiţeri britanici; prejudiciul reclamat către HMRC este de 2.012.510 lire sterline, din cereri frauduloase de rambursare TVA şi impozit în perioada 2024–2026.

Pe scurt

  • IGPR a pus în aplicare 21 de mandate de percheziţie domiciliară şi 4 mandate de aducere în şase judeţe: Vaslui, Dolj, Bihor, Argeş, Dâmboviţa şi Ilfov.
  • Cauza vizează accesul ilegal la sistemul online al autorităţii fiscale britanice HMRC, formularea de cereri frauduloase de rambursare TVA şi spălare de bani.
  • Perioadele vizate sunt 12.01.2024–18.02.2026 şi 21.10.2025–01.02.2026, când au fost depuse în total 173 de cereri frauduloase de rambursare TVA.
  • Din cererile aprobate au fost achitate 46 rambursări, generând un prejudiciu efectiv raportat de 1.705. (sumate în articol: 1.662.292,99 + 43.745,32) lire sterline; totalul reclamat este 2.012.510…
  • Investigaţia se desfăşoară ca JIT între autorităţile judiciare din România şi Regatul Unit, cu sprijin EUROJUST şi participarea a circa 20 de ofiţeri britanici
Etichete: fraudă informatică IGPR HMRC rambursare TVA Bihor Argeș Dolj Dâmbovița Vaslui Eurojust

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă