Arde Justiție publicată actualizată acum 23 h

Percheziții DIICOT la firme care ar fi importat ilegal motorină prin Portul Constanța

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la 46 de adrese în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-un dosar privind importuri de carburanți și fraude fiscale cu prejudicii de zeci de milioane de lei. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri și abuz în serviciu, inclusiv persoane din vama Constanța și manageri ai unor operatori portuari. Ancheta menționează firme din Malta și Elveția implicate în operațiuni de ocolire a sancțiunilor și folosirea unor societăți interpuse pentru deducerea TVA.

Pe scurt

  • DIICOT a pus în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
  • Procurorii cercetează constituire de grup infracțional, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare de licitații și abuz în serviciu.
  • În evidențele unei societăți au fost înregistrate peste 340 de facturi în valoare de peste 208 milioane lei; prejudiciul estimat pentru TVA este circa 33,3 milioane lei.
  • Prin transformarea cantităților și calculul accizelor au fost diminuate obligațiile fiscale cu peste 4,5 milioane lei; amânarea încasării accizelor și TVA a afectat statul cu circa 238,6 milioane lei.
  • Ancheta menționează firmele Alkagesta (Malta) și Euronova Energies (Elveția) și implicarea unor angajați ai Vămii Constanța și a directorului Oil Terminal, Gabriel Dărăban.
Etichete: DIICOT evaziune fiscală Portul Constanța TVA Vama Constanța Euronova Energies Alkagesta Gabriel Daraban IMM INVEST

Surse (1)

Acest text este un rezumat generat automat din sursele de mai sus; verificați întotdeauna articolele originale.@elseMaterial original publicat de Știri pe foc. Raportează o problemă